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こんな事してたんだ! 

2007年09月03日 ()
米などの犯罪組織、日本国内で資金洗浄7億円…6人逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070903-00000101-yom-soci

こんな事が日本で行われていた事がとてもショックです。でも、見つかって本当に良かったね!

9月3日9時19分配信 読売新聞


 米国やカナダの犯罪組織が埼玉県内の金融機関に少なくとも7億円を送金し、不正収益のマネーロンダリング(資金洗浄)をしていた疑いが強まり、埼玉県警組織犯罪総合対策本部は2日、入金口座を開設した日本人ら6人を詐欺の疑いで逮捕した。

 今後、6人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の授受)容疑で立件する方針。日本を中継点にした多額のマネーロンダリングの摘発は異例。県警は資金洗浄額が数十億円にのぼる可能性もあるとみて、米国連邦捜査局(FBI)と連携して背後関係など全容解明を目指す。

 逮捕されたのは、同県所沢市の運転手の男(31)ら日本人5人と、同県蕨市に住むナイジェリア国籍の飲食店経営の男(46)。6人は所沢市や同県飯能市の都市銀行支店、信用金庫など複数の金融機関に、不正利用を目的に架空名義の口座を開設するなどし、通帳を詐取した疑いが持たれている。
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[2007.09.03(Mon) 10:15] 未分類Trackback(0) | Comments(0)
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